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数字钱银公司 

Centra Tech

 曾经过 ICO 筹措到 3200 万美元的资金，该公司的创始人现在被指控犯有电汇诈骗和证券诈骗的罪过，这可能让他们面对至少 5 年的牢狱之灾。

这几位创始人分别是雷蒙德·特拉帕尼（Raymond Trapani）、索拉博·夏尔马（Sohrab Sharma）和罗伯特·法卡斯（Robert Farkas），他们因企图经过 ICO 项目诈骗出资者而被确定有罪，其诈骗罪过首要包含谎报 Centra Tech 跟维萨（Visa）和万事达卡（MasterCard）取得协作，以协助出售代币。纽约南部地区联邦检察官罗伯特·库扎米（Robert Khuzami）

写道

，该团队“声称供给与加密钱银有关的金融产品，合谋经过严峻失实的陈说和遗失，用圈套诱导受害者出资价值数百万美元的数字钱银资金来购买未经注册的证券，即由 Centra Tech 发行的数字代币”。

在代币出售的准备阶段，弗洛伊德·梅威瑟（Floyd Mayweather）和 DJ 卡利（DJ Khaled）曾在 Instagram 上发布支撑 Centra Tech 的

帖子

，称他们非常高兴运用 Centra Tech 的借记卡，以比特币、以太币和“其他数字钱银”的方式购买东西。梅威瑟的帖子曾发布在

这儿

，但现在已被移出。

这三人被指控的罪过着实惊人，这便是为什么美国证券交易所（SEC）可以重拳出击。库扎米表明，该团队伪造了一位虚伪的首席执行官以及一系列其他虚伪声明，以使项目看起来更可信。

夏尔马和特拉帕尼曾在佛罗里达州一家名为“Miami Exotics ”的豪车租借公司同事，之后他们跟法卡斯联合创立了一家名为 Centra Tech的草创公司，声称供给与加密钱银有关的金融产品，其间包含一款名为“Centra Card ”的借记卡，听说可以让用户在所有承受维萨或万事达卡的当地运用多种数字钱银进行消费。在 2017年 7 月左右，夏尔马、特拉帕尼和法卡斯开端经过所谓的“初次代币发行”或“ICO ”诱使出资者购买未注册证券，即由 Centra Tech发行的数字代币。在此期间，夏尔马、特拉帕尼和法卡斯在网络上以口头或书面材料的方式声称：（1 ）Centra Tech具有一支经历丰富、资格高明的高管团队，其间包含一位名叫“迈克尔·爱德华兹”（Michael Edwards ）的首席执行官，他具有 20多年银行业从业经历，并从哈佛大学取得了 MBA 学位；（2 ）Centra Tech跟 Bancorp 、维萨和万事达卡取得协作，一起发行取得维萨或万事达卡认证的 Centra Card借记卡；（3 ）Centra Tech在 38 个州取得了电汇和其他执照，等等。在必定程度上根据这些声明，受害者用价值数百万美元的数字钱银资金购买了 Centra Tech 的代币。2017 年 10 月左右，在 Centra Tech 的 ICO 结束时，该公司从受害者那里征集的数字钱银价值超过了 2500 万美元。因为从受害者处征集的数字钱银不断增值，这些数字钱银现在的价值超过了 6000 万美元。

美国联邦调查局（FBI）从 Centra Tech 团队扣押了 91000 枚以太币，价值约为 9000 万美元。该团队被指控的罪名包含“合谋施行证券诈骗（最高可判处 5 年拘禁）；合谋施行电汇诈骗（最高可判处 20 年拘禁）；证券诈骗（最高可判处 20 年拘禁）；以及电汇诈骗（最高可判处 20 年拘禁）。